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    【非法集資】公安部提醒9種情況要警惕和甄別,一圖揭秘十大非法集資騙局,防騙指南請收好.

    2019-02-22 09:06 158

    公安部提醒9種情況要警惕和甄別

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    許諾超高收益率;尤其是許諾“靜態”、“動態”收益等回報方式;

    2

    通過群發短信、電話等通訊方式推銷“投資項目”、“理財產品”;

    3

    在街頭、超市、商場等人群密集、流動場所及金融機構辦公場所附近發放“理財產品”廣告;頻繁招攬老年人投資,尤其以公開講座、聚會、饋贈禮品等方式吸引老年人加入;

    4

    以“虛擬貨幣”、“資金互助”及境外股權、期權、期貨、能源、礦產、外匯、貴金屬等投資、交易為噱頭吸引投資,投資金額不限且許諾固定回報;聲稱成立私募股權投資合伙企業,但并不辦理合伙企業的工商注冊登記手續;

    5

    看公司資質,明顯超出公司注冊登記的經營范圍,例如公司注冊地、網站注冊地、服務器所在地在境外或高管系外籍人員的公司?;蛘呤菦]有從事金融業務活動資格、頻繁變換公司及投資項目名稱,這樣的公司提供的產品要警惕;

    6

    以各種“山寨”榮譽稱號和所謂的名人、專家做廣告宣傳,以及以大型集會、慶典等方式宣傳、推介“投資項目”;或是在發放的宣傳單上印刷中央領導同志照片、所謂的領導講話、重要會議文件內容,用以證明所推銷的投資、理財項目受國家支持;

    7

    要求向個人以現金、POS刷卡等方式交付投資款或者讓投資人在境外開立銀行賬戶劃轉投資款?;蚴且詡€人賬戶或現金收取資金、現場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息;

    8

    聲稱與銀行“戰略合作”或者聲稱群眾的資金由銀行托管、監管,慫恿群眾將個人房產進行抵押,獲取銀行貸款后投資所謂“項目”或“理財產品”;但實際上僅僅是在銀行開立有賬戶;

    9

    招攬群眾參加在賓館、飯店、寫字樓舉行的“投資”推介會;收取投資款的賬戶系以外籍人員尤其是東南亞籍人員身份在境內開立。

    公安部特別提醒:百姓投資時不要被高頻回報所迷惑,切莫抱有僥幸心理,要增強風險意識,審慎理性投資,防止上當受騙。正如有一句話說得好,“你盯著別人的利息,別人盯著你的本金”。

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